1170億ウォンの犯罪資金洗浄、韓国・中国組織を摘発…「名義貸し口座」取引確認のため少額寄付も

韓国警察は、名義貸し口座（他人名義の預金口座）を開設・流通させ、1170億ウォン（約130億円）の犯罪資金を洗浄した韓国・中国の犯罪組織メンバー149人を検察に送致したと20日発表した。ソウル警察庁広域捜査隊が逮捕したのは、国内の口座流通組織と中国広東省深セン市を拠点とする資金洗浄組織のメンバー。国内組織の首謀者キム氏（28）とイ氏（29）ら7人は拘束状態で送検された。警察によると、国内組織は2024年3月ごろから2025年5月にかけて約80個の名義貸し口座を開設し、フィッシング詐欺組織などに供給。中国組織は当初は口座を購入する「顧客」だったが、2025年3月ごろからは国内組織からメンバーを受け入れたり犯罪収益を共有するなど連携を強化した。これらの口座を通じて、少なくとも1170億ウォンの詐欺被害金が入金された。口座が正常に使えるか確認するため、少額を寄付して取引を確認する手口も使われた。