資金洗浄 Articles

Brazil UOL Notícias · May 21, 2026 ⤢

連邦警察、シロ・ノゲイラ氏会社とリフィット社間の1420万レアル取引を捜査

#Politics#Economy#Society

Brazil O Globo · May 20, 2026 ⤢

サンパウロ州検察、ラッパーOruamの逮捕を請求発砲事件で

#Society#事件#発砲

Cuba Diario de Cuba · May 20, 2026 ⤢

ハバナ、ラウル・カストロへの起訴を「卑劣で憎むべき政治的挑発行為」と非難

#World#Politics#ラウル・カストロ

Indonesia okezone.com · May 20, 2026 ⤢

検察庁、オンラインギャンブル資金洗浄事件で没収のハーレー競売、9億ルピアで落札

#Society#Economy#World

South Korea The Dong-A Ilbo · May 20, 2026 ⤢

1170億ウォンの犯罪資金洗浄、韓国・中国組織を摘発…「名義貸し口座」取引確認のため少額寄付も

#Society#World#犯罪

Cuba RIA Novosti · May 20, 2026 ⤢

米当局、なぜ今ラウル・カストロを告発したのか説明できず

#World#Politics#ラウル・カストロ

Switzerland Tages Anzeiger · May 20, 2026 ⤢

モザンビーク汚職事件：元CS社内監査役、資金洗浄の疑いで無罪

#World#Economy#Society

Cuba Montevideo Portal · May 20, 2026 ⤢

米国がラウル・カストロ前キューバ議長を正式起訴、トランプ大統領が発表

#World#Politics#ラウル・カストロ

United States Delo · May 20, 2026 ⤢

米国、ラウル・カストロ元議長を起訴　キューバ攻撃の布石か

#World#Politics#ラウル・カストロ

Mauritius Lexpress.mu · May 20, 2026 ⤢

シルバーバンク事件、元モーリシャス銀行副総裁が事情聴取

#Economy#Society#シルバーバンク

United States SDPnoticias.com · May 20, 2026 ⤢

OFACとUIF、シナロア・カルテル関連容疑者の口座凍結

#World#Society#シナロア・カルテル

Moldova Point · May 20, 2026 ⤢

キシナウで脱税・資金洗浄事件に絡み30件以上の家宅捜索

#Society#Economy#キシナウ

United States Reforma.com · May 20, 2026 ⤢

米国、「チャピートス」と「ラ・マジサ」の資金洗浄者を制裁

#World#Politics#資金洗浄

Mauritius Lexpress.mu · May 20, 2026 ⤢

マジストレート、プラビンド・ジュグノーの懸念は「明らかに根拠がない」と判断

#Politics#法律#World

United States Novosti · May 20, 2026 ⤢

米国、ラウル・カストロ元キューバ指導者を起訴

#World#Politics#ラウル・カストロ

United States Lenta.ru · May 20, 2026 ⤢

米国、元キューバ指導者カストロ氏を訴追

#World#Politics#Society

Netherlands NOS.nl · May 20, 2026 ⤢

逃亡中の麻薬犯罪人ヨス・レイデッカースの父親、資金洗浄罪で無罪、時計は没収されず

#Society#World#法務

Bosnia & Herzegovina Istraga · May 20, 2026 ⤢

「プロフィット」事件の判決：ジヤド・ブレキッチに禁固13年

#Society#World#ジヤド・ブレキッチ

Moldova Timpul.md · May 20, 2026 ⤢

キシナウで30件以上の家宅捜索、オンラインショップに脱税疑惑

#Society#Economy#犯罪

Paraguay ABC Color · May 20, 2026 ⤢

Seprelad元長官ボイダニッチ被告、ダリオ・メッセル容疑者に関する報告遅延で裁判へ

#Politics#World#Society

Spain Correio da Manhã · May 20, 2026 ⤢

スペイン元首相サパテロ氏、娘関与疑惑からサンチェス首相の反応まで：捜査の全容

#Politics#World#サパテロ

Moldova NOI.md · May 20, 2026 ⤢

脱税と資金洗浄の刑事事件で30件以上の家宅捜索

#Society#Economy#脱税

North Korea The Dong-A Ilbo · May 20, 2026 ⤢

昨年の仮想資産強奪の60%が北朝鮮の仕業…「人間心理を利用した攻撃が増加」

#World#Economy#Society

Kyrgyzstan Tazabek · May 20, 2026 ⤢

キルギス、ユーラシアグループでサイバー詐欺・ドロッパー対策を発表

#World#Society#キルギス

United States Post · May 20, 2026 ⤢

カリフォルニア州の医師、4500万ドルのメディケア詐欺で有罪判決—高級旅行や1万2000ドルのクロスボウに資金

#World#Society#Economy

Indonesia okezone.com · May 20, 2026 ⤢

KPKがポノロゴ県の非活動中の県知事宅を捜索、ハードトップ車3台とアルファード1台を押収

#Politics#Society#汚職

Ukraine DIE WELT · May 20, 2026 ⤢

「直接の証拠がなくても、ゼレンスキー大統領への政治的疑問は残る」

#Politics#汚職#World

India The Hindu · May 20, 2026 ⤢

税関執行局（ED）、詐欺師アショーク・カラート氏の拘留を5月26日まで延長～7000万ルピーの資金洗浄事件

#Society#Economy#World

India Défimedia · May 20, 2026 ⤢

汚職と資金洗浄疑惑：インドの捜査で最高裁が関与、疑わしい資金を調査

#World#Society#Politics

Senegal leral.net · May 20, 2026 ⤢

セネガル金融情報処理機関報告：行政高官の口座で不審取引を検出

#Politics#Economy#Society

Spain Neue Zuercher Zeitung · May 20, 2026 ⤢

スペイン元首相サパテロ氏、資金洗浄と犯罪組織への関与で調査対象に

#Politics#World#Society

Russia RIA Novosti · May 20, 2026 ⤢

ロシアと中国、違法薬物・武器取締りで協力へ

#World#Society#Politics

South Korea The Chosun Ilbo · May 20, 2026 ⤢

金融当局、麻薬・賭博疑惑口座を凍結する「特金法改正」にスピード

#Economy#Society#特金法

Nepal onlinekhabar.com · May 20, 2026 ⤢

現在のグレーリスト状況は過去30年間の悪政の結果だと財務相

#Politics#Economy#World

Malaysia BH Berita Harian · May 20, 2026 ⤢

米国、テレコム・マレーシアの幹部3人を2000万ドル超の横領で起訴

#World#Society#Economy

Paraguay ABC Color · May 20, 2026 ⤢

FIFAGate：検察、2行の資金経路を追跡

#World#Politics#Economy

Mexico Reforma.com · May 20, 2026 ⤢

ハリスコ州で「エル・ハルディネロ」の財務運営者を逮捕

#Society#World#犯罪

Spain Correio da Manhã · May 20, 2026 ⤢

スペイン元首相サパテロ、航空会社救済を巡る汚職事件で告発される

#Politics#Society#World

Brazil O Globo · May 19, 2026 ⤢

リオの大規模ファベーラでの警察作戦に対する不支持率が73%に達する

#Society#治安#ファベーラ

Argentina Clarín · May 19, 2026 ⤢

道路強盗団が医薬品を盗み、闇の薬局・クリニックに供給：6人逮捕、13ヶ所強制捜査

#Society#犯罪#アルゼンチン

Argentina Clarín · May 19, 2026 ⤢

アルゼンチンサッカー協会汚職事件を巡り、裁判官と検察官の管轄争いが続く

#Politics#Society#World

Spain DN.se · May 19, 2026 ⤢

スペインの元首相サパテロ氏、資金洗浄と不正影響力行使で起訴

#Politics#Society#スペイン

France Le Figaro · May 19, 2026 ⤢

マルセイユのヨダ・クラン裁判、フェリックス・ビンギの共犯者の驚くべきプロフィール

#Society#World#ヨダ・クラン

Jamaica Jamaica Observer · May 19, 2026 ⤢

各国、テロ資金対策で協力を要請 — FATF議長

#World#Politics#Economy

Venezuela El Nacional · May 19, 2026 ⤢

アレックス・サーブ、英雄から犯罪者へ：ロドリゲス家とディオスダド・カベジョの主張が一変

#Politics#World#アレックス・サーブ

Nigeria Euronews Albania · May 19, 2026 ⤢

ナイジェリアの元エネルギー相、欠席裁判で懲役75年、汚職で逮捕

#World#Politics#Society

Costa Rica La Nacion · May 19, 2026 ⤢

ルッソ事件で逮捕の8人、資金洗浄の罪で勾留審問へ

#Society#World#ルッソ事件

Angola Correio da Kianda · May 19, 2026 ⤢

ロビト回廊での資金洗浄リスク特定へ、アンゴラ政府が調査

#Economy#Society#資金洗浄

Spain Blic · May 19, 2026 ⤢

スペイン元首相サパテロ、資金洗浄と犯罪組織関与の疑いで捜査開始

#World#Politics#スペイン

Dominican Republic Almomento.net · May 19, 2026 ⤢

東部ドミニカ共和国で麻薬・資金洗浄の一斉捜索33件実施

#Society#World#犯罪

Senegal leral.net · May 19, 2026 ⤢

神秘的な詐欺：ネット詐欺と資金洗浄で2人逮捕

#Society#犯罪#詐欺

Spain Onet Wiadomosci · May 19, 2026 ⤢

不運はスペイン左派から離れず。前首相サパテロ被告、だがペドロ・サンチェスにも飛び火か

#Politics#World#スペイン

United States Almomento.net · May 19, 2026 ⤢

マイアミ、元ベネズエラ大臣を資金洗浄で起訴

#World#Politics#Economy

Mexico SDPnoticias.com · May 19, 2026 ⤢

ルベン・ロチャ・モヤ周辺の口座凍結、麻薬取引調査で

#Politics#Society#口座凍結

Malaysia myMetro · May 19, 2026 ⤢

元サバ州水道局長に懲役8年、罰金2億8430万リンギット

#Society#Politics#資金洗浄

Spain Correio da Kianda · May 19, 2026 ⤢

スペイン、元首相サパテロ氏を影響力取引と資金洗浄の疑いで捜査

#World#Politics#Society

Switzerland ABC News Albania · May 19, 2026 ⤢

スイス、列車内で隠された35万6千ユーロを発見　資金洗浄容疑で捜査

#World#Society#スイス

Spain Expresso · May 19, 2026 ⤢

スペインのサパテロ元首相、プラス・ウルトラ事件で権力影響力取引の疑いで捜査

#Politics#Society#World

Spain Expresso · May 19, 2026 ⤢

元スペイン首相サパテロ、航空会社プルス・ウルトラへの巨額救済で影響力取引の疑い捜査

#Politics#Economy#Society

Malaysia BH Berita Harian · May 19, 2026 ⤢

サバ州水道局元局長、資金洗浄罪で禁錮8年・罰金2.8億リンギット

#Society#Politics#資金洗浄

Serbia Blic · May 19, 2026 ⤢

高級邸宅に住む夫婦、殺人事件から400メートルで逮捕

#Society#World#事件

Estonia Postimees · May 19, 2026 ⤢

『シンジケート2』：匿名作家の小説がエストニアでベストセラーに

#Society#文学#ベストセラー

United States Dnevnik.hr · May 19, 2026 ⤢

米国、マドゥロ側近を資金洗浄で起訴

#World#Politics#Society

Nepal onlinekhabar.com · May 19, 2026 ⤢

アグラワル氏とバッタ氏の勾留に関する警察の調査開始

#Society#事件#警察

Venezuela tportal.hr · May 19, 2026 ⤢

米国、マドゥロ大統領の側近サアブ氏を資金洗浄で起訴

#World#Politics#Economy

Malaysia myMetro · May 19, 2026 ⤢

サバ州水道局元局長、資金洗浄で有罪判決妻と元副局長は無罪

#Politics#Society#マレーシア

Ireland Irish Independent · May 19, 2026 ⤢

「送金11,000ユーロ、直接知らなかった」と主張資金洗濯の「ミュール」被告、法廷で

#Society#World#Politics

Peru El Comercio Perú · May 19, 2026 ⤢

ベネズエラ政府、マドゥロ大統領の疑惑の資産管理者アレックス・サーブの国外追放を擁護

#World#ベネズエラ#アレックス・サーブ

Denmark Berlingske · May 18, 2026 ⤢

米国、マドゥロ政権の元産業相を資金洗浄で起訴

#World#Politics#米国

Ecuador El Comercio · May 18, 2026 ⤢

アレックス・サーブ被告、マイアミで資金洗浄の罪状認否へ

#World#Politics#司法

United Arab Emirates The National · May 18, 2026 ⤢

イラン、米国・イスラエルとの関係を理由に129人の資産を差し押さえ

#World#Politics#Economy

Romania Digi24 · May 18, 2026 ⤢

ゼレンスキー氏の元首席補佐官、保釈金300万ドルで釈放汚職捜査で新事実

#World#Politics#汚職

Russia Lenta.ru · May 18, 2026 ⤢

ロシアのマネーロンダリング対策システムの弱点が明らかに

#Economy#Society#World

Spain elmundo.es · May 17, 2026 ⤢

麻薬取締局（DEA）、マドゥロ独裁政権の重要人物アレックス・サーブ容疑者をマイアミへ移送

#World#Politics#アレックス・サーブ

Costa Rica El Financiero · May 17, 2026 ⤢

フランシスコ・ロペス拘束、オルテガ政権内の権力継承を巡る緊張が表面化

#World#Politics#ニカラグア

Kyrgyzstan CA-News.org · May 17, 2026 ⤢

ベネズエラ、マドゥロ前大統領の側近を米国に送還

#World#Politics#ベネズエラ

United Arab Emirates The National · May 17, 2026 ⤢

マドゥロ政権とレバノン・イランに繋がるフィクサー、ベネズエラから米国に強制送還

#World#Politics#ベネズエラ

Netherlands nu.nl · May 17, 2026 ⤢

「ボッレ・ヨス」の兄逮捕、オランダが身柄引き渡し期待

#World#Society#Politics

Bosnia & Herzegovina Istraga · May 17, 2026 ⤢

ドイツの国際逮捕状に基づきサラエボでアナス・ハマディ逮捕：ボスニアで高級住宅地「ガルフランド」建設、ベルリンへのコカイン密輸関与の疑い

#World#Society#Economy

Djibouti La Nacion · May 17, 2026 ⤢

アレックス・サープとは誰か？ニコラス・マドゥロの名目上の資産家とされ、ベネズエラから米国に送還された男

#ベネズエラ#米国#アレックス・サープ

Bolivia La Patria · May 17, 2026 ⤢

オルロでの不正利益合法化疑惑に関する捜査

#Society#World#Economy

Georgia Department of Justice (.gov) · May 13, 2026 ⤢

ドイツ国民、闇市場「ドリームマーケット」関連の資金洗浄で起訴

#World#犯罪#Technology

Vanuatu Vanuatu Daily Post · May 11, 2026 ⤢

警戒とコンプライアンス：バヌアツの金融専門家、2026年の評価試験に向けて準備

#Economy#World#金融規制

Qatar Gulf Times · May 18, 2026 ⤢

カタール、MENAFATF第42回本会合に参加

#World#Politics#カタール

Ireland Irish Independent · May 19, 2026 ⤢

資金洗浄疑い、口座提供の男「送金認識せず」　アイルランド裁判

#Society#World#Politics

連邦警察、シロ・ノゲイラ氏会社とリフィット社間の1420万レアル取引を捜査

サンパウロ州検察、ラッパーOruamの逮捕を請求 発砲事件で

ハバナ、ラウル・カストロへの起訴を「卑劣で憎むべき政治的挑発行為」と非難

検察庁、オンラインギャンブル資金洗浄事件で没収のハーレー競売、9億ルピアで落札

1170億ウォンの犯罪資金洗浄、韓国・中国組織を摘発…「名義貸し口座」取引確認のため少額寄付も

米当局、なぜ今ラウル・カストロを告発したのか説明できず

モザンビーク汚職事件：元CS社内監査役、資金洗浄の疑いで無罪

米国がラウル・カストロ前キューバ議長を正式起訴、トランプ大統領が発表

米国、ラウル・カストロ元議長を起訴 キューバ攻撃の布石か

シルバーバンク事件、元モーリシャス銀行副総裁が事情聴取

OFACとUIF、シナロア・カルテル関連容疑者の口座凍結

キシナウで脱税・資金洗浄事件に絡み30件以上の家宅捜索

米国、「チャピートス」と「ラ・マジサ」の資金洗浄者を制裁

マジストレート、プラビンド・ジュグノーの懸念は「明らかに根拠がない」と判断

米国、ラウル・カストロ元キューバ指導者を起訴

米国、元キューバ指導者カストロ氏を訴追

逃亡中の麻薬犯罪人ヨス・レイデッカースの父親、資金洗浄罪で無罪、時計は没収されず

「プロフィット」事件の判決：ジヤド・ブレキッチに禁固13年

キシナウで30件以上の家宅捜索、オンラインショップに脱税疑惑

Seprelad元長官ボイダニッチ被告、ダリオ・メッセル容疑者に関する報告遅延で裁判へ

スペイン元首相サパテロ氏、娘関与疑惑からサンチェス首相の反応まで：捜査の全容

脱税と資金洗浄の刑事事件で30件以上の家宅捜索

昨年の仮想資産強奪の60%が北朝鮮の仕業…「人間心理を利用した攻撃が増加」

キルギス、ユーラシアグループでサイバー詐欺・ドロッパー対策を発表

カリフォルニア州の医師、4500万ドルのメディケア詐欺で有罪判決—高級旅行や1万2000ドルのクロスボウに資金

KPKがポノロゴ県の非活動中の県知事宅を捜索、ハードトップ車3台とアルファード1台を押収

「直接の証拠がなくても、ゼレンスキー大統領への政治的疑問は残る」

税関執行局（ED）、詐欺師アショーク・カラート氏の拘留を5月26日まで延長 ～7000万ルピーの資金洗浄事件

汚職と資金洗浄疑惑：インドの捜査で最高裁が関与、疑わしい資金を調査

セネガル金融情報処理機関報告：行政高官の口座で不審取引を検出

スペイン元首相サパテロ氏、資金洗浄と犯罪組織への関与で調査対象に

ロシアと中国、違法薬物・武器取締りで協力へ

金融当局、麻薬・賭博疑惑口座を凍結する「特金法改正」にスピード

現在のグレーリスト状況は過去30年間の悪政の結果だと財務相

米国、テレコム・マレーシアの幹部3人を2000万ドル超の横領で起訴

FIFAGate：検察、2行の資金経路を追跡

ハリスコ州で「エル・ハルディネロ」の財務運営者を逮捕

スペイン元首相サパテロ、航空会社救済を巡る汚職事件で告発される

リオの大規模ファベーラでの警察作戦に対する不支持率が73%に達する

道路強盗団が医薬品を盗み、闇の薬局・クリニックに供給：6人逮捕、13ヶ所強制捜査

アルゼンチンサッカー協会汚職事件を巡り、裁判官と検察官の管轄争いが続く

スペインの元首相サパテロ氏、資金洗浄と不正影響力行使で起訴

マルセイユのヨダ・クラン裁判、フェリックス・ビンギの共犯者の驚くべきプロフィール

各国、テロ資金対策で協力を要請 — FATF議長

アレックス・サーブ、英雄から犯罪者へ：ロドリゲス家とディオスダド・カベジョの主張が一変

ナイジェリアの元エネルギー相、欠席裁判で懲役75年、汚職で逮捕

ルッソ事件で逮捕の8人、資金洗浄の罪で勾留審問へ

ロビト回廊での資金洗浄リスク特定へ、アンゴラ政府が調査

スペイン元首相サパテロ、資金洗浄と犯罪組織関与の疑いで捜査開始

東部ドミニカ共和国で麻薬・資金洗浄の一斉捜索33件実施

神秘的な詐欺：ネット詐欺と資金洗浄で2人逮捕

不運はスペイン左派から離れず。前首相サパテロ被告、だがペドロ・サンチェスにも飛び火か

マイアミ、元ベネズエラ大臣を資金洗浄で起訴

ルベン・ロチャ・モヤ周辺の口座凍結、麻薬取引調査で

元サバ州水道局長に懲役8年、罰金2億8430万リンギット

スペイン、元首相サパテロ氏を影響力取引と資金洗浄の疑いで捜査

スイス、列車内で隠された35万6千ユーロを発見 資金洗浄容疑で捜査

スペインのサパテロ元首相、プラス・ウルトラ事件で権力影響力取引の疑いで捜査

元スペイン首相サパテロ、航空会社プルス・ウルトラへの巨額救済で影響力取引の疑い捜査

サバ州水道局元局長、資金洗浄罪で禁錮8年・罰金2.8億リンギット

高級邸宅に住む夫婦、殺人事件から400メートルで逮捕

『シンジケート2』：匿名作家の小説がエストニアでベストセラーに

米国、マドゥロ側近を資金洗浄で起訴

アグラワル氏とバッタ氏の勾留に関する警察の調査開始

米国、マドゥロ大統領の側近サアブ氏を資金洗浄で起訴

サバ州水道局元局長、資金洗浄で有罪判決 妻と元副局長は無罪

「送金11,000ユーロ、直接知らなかった」と主張 資金洗濯の「ミュール」被告、法廷で

ベネズエラ政府、マドゥロ大統領の疑惑の資産管理者アレックス・サーブの国外追放を擁護

米国、マドゥロ政権の元産業相を資金洗浄で起訴

アレックス・サーブ被告、マイアミで資金洗浄の罪状認否へ

イラン、米国・イスラエルとの関係を理由に129人の資産を差し押さえ

ゼレンスキー氏の元首席補佐官、保釈金300万ドルで釈放 汚職捜査で新事実

ロシアのマネーロンダリング対策システムの弱点が明らかに

麻薬取締局（DEA）、マドゥロ独裁政権の重要人物アレックス・サーブ容疑者をマイアミへ移送

フランシスコ・ロペス拘束、オルテガ政権内の権力継承を巡る緊張が表面化

ベネズエラ、マドゥロ前大統領の側近を米国に送還

マドゥロ政権とレバノン・イランに繋がるフィクサー、ベネズエラから米国に強制送還

「ボッレ・ヨス」の兄逮捕、オランダが身柄引き渡し期待

ドイツの国際逮捕状に基づきサラエボでアナス・ハマディ逮捕：ボスニアで高級住宅地「ガルフランド」建設、ベルリンへのコカイン密輸関与の疑い

アレックス・サープとは誰か？ニコラス・マドゥロの名目上の資産家とされ、ベネズエラから米国に送還された男

サンパウロ州検察、ラッパーOruamの逮捕を請求発砲事件で

米国、ラウル・カストロ元議長を起訴　キューバ攻撃の布石か

税関執行局（ED）、詐欺師アショーク・カラート氏の拘留を5月26日まで延長～7000万ルピーの資金洗浄事件

スイス、列車内で隠された35万6千ユーロを発見　資金洗浄容疑で捜査

サバ州水道局元局長、資金洗浄で有罪判決妻と元副局長は無罪

「送金11,000ユーロ、直接知らなかった」と主張資金洗濯の「ミュール」被告、法廷で

ゼレンスキー氏の元首席補佐官、保釈金300万ドルで釈放汚職捜査で新事実

資金洗浄疑い、口座提供の男「送金認識せず」　アイルランド裁判